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鹭燕医药股份有限公司2019年第2次临时股东大会决议公告


时间:2019-11-30 16:19:26 点击:481

  核心提示:特别提示:1、本次股东大会无否决议案的情形。本议案属于《公司章程》及公司《股东大会议事规则》规定的应当以特别决议通过的事项,应由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。...

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.在这次股东大会上没有否决该提案的理由。

2.本次股东大会不涉及对以往股东大会决议的任何变更。

一、会议的召开

1.会议时间:

(2)在线投票时间:2019年10月8日至2019年10月9日。其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为:2019年10月9日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票的具体时间为2019年10月8日下午15:00至2019年10月9日下午15:00。

2.会议地点:福建省厦门市湖里区安陵路1004号庐阳集团三楼会议室。

3.会议召开方式:会议采用现场投票和网上投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:吴金祥先生,该公司董事长。

6.本次会议的召开、召集和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程和公司股东大会议事规则。

7.本次会议通知及相关文件已于2019年9月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上发布。

二.出席会议

1.会议的总体出席情况

共有36名股东及其代理人出席会议,代表有表决权股份129,395,541股,占公司股份总数的39.5910%。

2.出席现场会议

共有10名股东及其代理人出席会议,代表有表决权股份127,838,342股,占出席会议有表决权股份总数的98.7966%,占公司股份总数的39.1146%。

3.在线投票

根据本次会议网上投票结束后深圳证券信息有限公司向公司提供的网上投票统计,共有26名股东及其代理人通过网络投票,投票人数为1,557,199人,占本次会议出席投票总人数的1.2034%,占公司总人数的0.4765%。

4.中小投资者出席

共有27名中小投资者(董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及其一致行动除外)出席股东大会,代表有表决权股份2283949股,占出席股东大会有表决权股份总数的1.7651%,占公司股份总数的0.6988%。

公司聘请的部分董事、监事、高级管理人员和证人律师出席或出席了会议。

Iii .投票表决法案

1.本次会议采用现场投票和在线投票相结合的方式。

2.根据议程,这次会议被逐项审议。投票结果如下:

(一)《关于公司符合公开发行股票条件的议案》审议通过。

本提案属于《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的事项,应由特别决议通过,并由持有三分之二以上表决权的出席股东大会的股东(包括股东代理人)通过。

投票结果:同意股份128,547,377股,占本次会议有效表决权股份总数的99.3445%,超过本次股东大会(包括股东代理人)所持表决权的三分之二;反对842,694股,占出席会议的有效有表决权股份总数的0.6513%;5470股弃权,占本次会议有效有表决权股份总数的0.0042%。

其中,出席会议的中小投资者的投票情况:1,435,785股,占出席会议的中小投资者所持有效投票股份总数的62.8641%;反对842,694股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的36.8964%;5470股弃权,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2395%。

(二)审议通过《公司2019年证券公开发行股票发行计划议案》。

2.01已发行股票的类型和面值

投票结果:同意股份128,547,377股,占本次会议有效表决权股份总数的99.3445%,超过本次股东大会(包括股东代理人)所持表决权的三分之二;反对股784,294股,占本次会议有效投票股总数的0.6061%;63,870股弃权,占本次会议有效有表决权股份总数的0.0494%。

其中,出席会议的中小投资者的投票情况:1,435,785股,占出席会议的中小投资者所持有效投票股份总数的62.8641%;反对股784,294股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的34.3394%;63,870股弃权,占与会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.7965%。

2.02分配模式

2.03配股的基础、比例和数量

2.04定价原则和配股发行价格

2.05放置目标

2.06配股前累计未分配利润分配计划

2.07发布时间

2.08承销方法

2.09本次配股募集资金的投资

2.10权利问题解决的有效期

2.11已发行股票的上市和流通

(三)《关于2019年公司配股公开发行证券方案的议案》审议通过。

(四)《关于公司2019年发行股票和公开发行证券募集资金使用可行性分析报告的议案》审议通过。

(五)《关于前次募集资金使用情况特别报告的议案》审议通过。

投票结果:同意股份128,551,267股,占本次会议有效投票股份总数的99.3475%。838,804股反对,占出席会议的有效有表决权股份总数的0.6482%;5470股弃权,占本次会议有效有表决权股份总数的0.0042%。

其中,出席会议的中小投资者的投票情况:1,439,675股,占出席会议的中小投资者所持有效投票股份总数的63.0345%;反对股838,804股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的36.7260%;5470股弃权,占与会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2395%。

(六)《关于2019年公开发行股票稀释即期回报的风险提示和填充措施的议案》审议通过。

(7)审议通过《关于保证公司履行立即归还措施承诺的议案》。

(八)《关于授权董事会及董事会授权人员在股东大会前处理本次发行股票相关事宜的议案》审议通过。

投票结果:同意股份128,547,377股,占本次会议有效投票股份总数的99.3445%。843,894股反对,占出席会议的有效有表决权股份总数的0.6522%;4,270股弃权,占本次会议有效有表决权股份总数的0.0033%。

(9)《关于公司未来三年(2019 -2021年)股东回报计划的议案》已经审议通过。

投票结果:同意股份128,548,577股,占本次会议有效表决权股份总数的99.3454%,超过本次股东大会(包括股东代理人)所持表决权的三分之二;反对842,694股,占出席会议的有效有表决权股份总数的0.6513%;4,270股弃权,占本次会议有效有表决权股份总数的0.0033%。

其中,出席会议的中小投资者投票情况:1436985股,占出席会议的中小投资者所持有效投票股份总数的62.9167%;反对842,694股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的36.8964%;4270股弃权,占与会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1870%。

四.律师出具的法律意见书

福建新世界律师事务所的程联律师和吴倩律师出席股东大会,并发表以下法律意见:“公司股东大会的召开和召集程序、与会者和召集人的资格、表决方式、表决程序、表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。股东大会决议合法有效。"

V.供将来参考的文件

1.庐阳制药有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

2.福建新世通律师事务所关于庐阳制药有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

庐阳制药有限公司董事会

2019年10月10日

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作者:匿名 来源:宝溪资讯

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