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灵康药业集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告


时间:2019-11-30 17:58:44 点击:4595

  核心提示:公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会2019年9月20日...

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:浙江省杭州市江干区民信路1号万银国际大厦27楼,浙江康铃制药有限公司会议室

(3)

出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其所持股份:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司董事会召集,由公司总裁陶平陵女士主持。本次会议的召开、召集和表决方式符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定。本次股东大会的召开合法有效。北京中伦(深圳)律师事务所律师出席会议,并就召开股东大会程序的合法性发表法律意见。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有7名现任董事和5名与会者。王勇先生和何超先生因工作原因未能出席会议。

2.公司有3名现任主管和2名与会者。由于工作原因,陈艳先生未能出席会议。

3.首席财务官兼董事会秘书张军科先生出席了会议。总经理陶平陵女士、胡荣剑先生、副总经理陶小刚先生等高级管理人员出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:公司2019年半年度利润分配计划

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于修改公司章程的提案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

本次股东大会审议的提案2是一项特别决议提案,已经本次股东大会出席股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其余提案为普通提案,已获出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的一半以上通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京中伦(深圳)律师事务所

律师:郑可欣、黄楚玲

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。会议召集人有资格召集本次股东大会;出席会议的所有人员都具有合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四.参考文献目录

1.康铃医药集团有限公司2019年第二次特别股东大会决议;

2.见证律师事务所签署并盖章的法律意见书;

康铃医药集团有限公司

2019年9月21日

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作者:匿名 来源:宝溪资讯

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