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海南航空控股股份有限公司第八届董事会第五十次会议决议公告


时间:2019-11-08 15:07:50 点击:2056

  核心提示:2019年9月27日,海南航空控股股份有限公司第八届董事会第五十次会议以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名,符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。...

证券代码:600221,900945证券缩写:HNA控股,HNA乙号:专业2019-114

海南航空控股有限公司

第八届董事会第五十次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2019年9月27日,海南航空控股有限公司(以下简称“海南航空控股”或“本公司”)第八届董事会第50次会议通过通讯方式召开。根据《中华人民共和国公司法》和海南航空股份有限公司章程的有关规定,本次会议共有9名董事和9名实际董事出席,会议审议通过了以下议案:

一、独立董事任期届满及更换情况报告

第八届董事会独立董事邓天麟先生的两届任期即将届满。根据《上市公司独立董事业绩指引》,他将不再担任本公司独立董事及董事会下属专门委员会的相关职务。独立董事邓天麟的离任将导致公司独立董事人数低于法定人数。为确保公司董事会的顺利运作,公司董事会同意选举张颖女士为公司第八届董事会独立董事候选人。任期与第八届董事会相同,自股东大会审议通过之日起生效。

关于独立董事提名人和候选人申报的详细情况,请参见当天披露的独立董事提名人申报和独立董事候选人申报。

独立董事意见:公司董事会提名独立董事候选人的程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司章程的规定。没有损害中小投资者的利益;同时,在审查了候选人的简历及相关材料后,我认为我符合相关法律、法规和规范性文件规定的资格条件。本人未发现《公司法》规定的本人不能担任公司董事的情形,中国证监会认定的本人不得进入市场且尚未被除名的情形,或者证券交易所认定本人为不合适的候选人的情形,同意被提名为公司独立董事候选人。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此事仍需提交公司股东大会审议。

二.关于调整独立董事薪酬的报告

为了进一步发挥独立董事的科学决策作用,增强独立董事的积极性,公司董事会同意根据行业实际情况、区域经济发展水平和公司独立董事的工作量,将独立董事的工资标准调整为每人每年15万元(税前),调整时间追溯至2019年1月1日。工资每年支付一次,个人所得税由公司代扣代缴。

独立董事意见:独立董事薪酬调整由公司参照同行业、同地区其他上市公司独立董事薪酬,结合地区经济发展水平和公司实际情况等综合因素制定。努力履行职责有助于增强独立董事的意识,调动独立董事的积极性,有利于公司的持续稳定发展。议案的审议和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定,合法有效,不损害公司及其股东的利益。

三.飞机销售报告

本公司董事会同意将自己的4架b737-800飞机和2架b787-8飞机出售给HNA(香港)控股有限公司(以下简称“HNA港”)。海南航空(2016)是该公司的全资子公司,将向HNA港出售自己的两架a350-900飞机。该公司的控股子公司中国新华航空集团有限公司将向HNA港出售自己的1架b737-800飞机,交易总额为455.24369万元。

独立董事意见:本次交易由公司根据整体路网容量规划确定。有利于优化公司的自组织团队结构,实现资产负债的科学结构,降低公司的单位运营成本,符合公司当前的战略定位,不会对公司的生产经营产生重大不利影响。定价依据是指第三方提供的评估报告,定价公平合理。不损害上市公司和全体股东的利益,不会对上市公司的生产经营产生重大不利影响。

该交易构成关联交易。公司董事会审议本次交易时,公司董事徐军、刘伟静、陈明、吴小溪、张志刚、刘季春回避投票。

详见当日披露的《飞机销售及关联交易公告》(编号:2019-115)。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,6票回避投票。

此事仍需提交公司股东大会审议。

四、关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的报告

公司董事会同意为公司及所有董事、监事和高级管理人员购买责任保险。

详见当日披露的《关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告》(编号:2019-116)。

V.关于2019年召开第七次股东特别大会的报告

本公司董事会同意于2019年10月16日召开本公司2019年第七次临时股东大会。详情请参阅同日披露的关于召开本公司2019年第七次临时股东大会的通知(编号:p 2019-117)。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

特此宣布

海南航空控股有限公司董事会

2001年9月28日

附件一:张颖女士的简历

张颖,女,1962年12月出生,北京人,毕业于中国社会科学院研究生院,获经济学博士学位。他于1997年被选为高级会计师,并于2018年被选为正式高级会计师。曾任北京市机械局职工大学工商管理系教师、保利广场财务部经理兼总会计师、北京三元食品有限公司董事、副总经理兼首席财务官、北京燃气集团有限公司党委委员、董事、副总经理兼首席财务官

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作者:匿名 来源:宝溪资讯

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